Описание

ВОА Финляндии провел исследование мер правительства по предотвращению и противодействию отмыванию средств, полученных преступным путем. В ходе проверки аудиторы оценили предпосылки для проведения мероприятий по борьбе с отмыванием денег и проверили эффективность уже реализуемых мер. Аудиторы выявили, что в последние годы условия для эффективного предотвращения отмывания денег значительно улучшились, в частности, благодаря актуализации законодательства. Вместе с тем отмечается, что для оценки эффективности правительственных мер потребуется провести общий обзор и внедрить целевые показатели, охватывающие весь комплекс мероприятий по борьбе с отмыванием денег и связанные с ними субъекты. ВОА рекомендовал Министерству внутренних дел совместно с Министерством финансов обеспечить выделение ресурсов для подготовки оценки рисков за счет ассигнований на оперативные госрасходы.